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[单选题]

单证集中处理业务的各有关环节,经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理,初审(或复审/风险审批)对预警出具放行意见的,按照相关业务流程由()按正常业务处理

A.省行国际部

B.总行国际结算单证中心

C.总行国际部

D.总行合规部

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第1题

所有预警处理结果均应留存各环节的处理意见,至少包含原因分析和处理结论,原因分析应有力支持处理结论。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存2年。()
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第2题

有价单证、重要空白凭证的领用和出售,错误的做法是()。

A.经办柜员领用有价单证、重要空白凭证,直接在业务系统中作“凭证调配”处理

B.同级行之间不得互相调拨有价单证及重要空白凭证,有价单证及重要空白凭证调拨应通过上级行办理

C.有价单证及重要空白凭证不得直接从机构库直接出售给客户;柜员间有价单证及重要空白凭证可以交叉借用

D.经办柜员出售或签发各种有价单证时,必须坚持填单、收款、盖公、私章后发售或签发有价单证的流程

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第3题

重要单证与印章应分管分用,重要单证的保管人员不得持有公章或相关的业务印章,营业机构营业期间具体业务经办人员因业务办理需要时除外。()
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第4题

重要单证与印章应分管分用,不得单人同时持有重要单证和公章或相关的业务印章,营业机构营业期间具体业务经办人员业务办理时也不允许()
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第5题

业务单证是指在承保、保全、理赔等业务处理及服务环节涉及的与客户权益有关的单证是否正确()
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第6题

下列有关经办机构说法中错误的是()。

A.经办机构对停止使用的旧版票据经核点无误后,应封存并作出明显批注后入库(柜)登记保管,按规定交上级行集中销毁

B.经办机构对客户销户交回已使用的印鉴卡应加盖作废戳记后作当日记账凭证的附件;未使用的支票应切角、加盖作废戳记后入库(柜)登记保管,按规定交上级行集中销毁

C.经办机构对办理业务过程中因客户填错的银行承兑汇票,应及时收回加盖作废戳记后作当日记账凭证的附件

D.停止使用的银行汇票、商业汇票、特种存单和银行卡由一级分行批准,二级分行组织销毁

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第7题

公司业务类印章细则中的业务单证,是指通过信息系统处理()业务处理及服务环节涉及与客户权益有关的单证

A.承保

B.保全

C.理赔

D.续期

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第8题

住院定点单位应加强对内部各科室医疗保险政策实施情况的监管,建立违规内部处理制度。对投诉.举报或日常检查中发现的问题,及时进行调查处理,并将有关调查资料.整改情况记录归档,同时上报医保经办机构备案。()
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第9题

在承保、保全、理赔等业务处理及服务环节涉及的与客户权益有关的凭证叫()。

A.单据

B.业务单证

C.批单

D.投保书

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第10题

经办机构对()及客户交回的重要单证应做作废处理

A.填制错误

B.停止使用

C.停止发售

D.兑付收回

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第11题

营业机构受理153400元现金交易采用集中授权处理的,业务经办人员只需拍摄现金150000元即可,零散现金由本地人员复核。()
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