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[判断题]

客户身份识别和可疑交易报告是两项不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（)

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第1题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第2题

可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作，互相独立而不联系，在正确可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息，是否正确（）

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第3题

人行要求各金融机构严格按照制度规定做好大额交易和可疑交易报告工作，做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，建立有效的反洗钱交易报送监控机制，采取措施做好可疑交易报告的人工分析和研判工作。（）

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第4题

反洗钱的核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

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第5题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，没有有效的客户身份识别，识别和报告可疑交易无从谈起，保存客户身份资料和交易记录也没有实际意义。（)

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第6题

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。（）

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第7题

反洗钱的三项基本制度包括（)。

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.恐怖融资可疑交易报告制度

D.客户身份资料及交易记录保存制度

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第8题

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所独得的信息（）

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第9题

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

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第10题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第11题

反洗钱三大核心义务包括（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

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