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第1题
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。（）
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第2题
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所独得的信息（）
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第3题
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）
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第4题
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考
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第5题
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。（)
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第6题
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对 可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。此题为判断题(对，错)。
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第7题
客户身份识别和可疑交易报告是两项不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（)
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第8题
可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（)
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第9题
可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作，互相独立而不联系，在正确可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息，是否正确（）
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第10题
金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行（)。
A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.可疑交易分析
D.风险识别
第11题
人行要求各金融机构严格按照制度规定做好大额交易和可疑交易报告工作，做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，建立有效的反洗钱交易报送监控机制，采取措施做好可疑交易报告的人工分析和研判工作。（）
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