题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？()
A.建立健全本机构反洗钱内控制度,强化反洗钱内控制度的有效实施。
B.建立本机构客户身份识别制度。
C.建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。
D.执行大额交易和可疑交易报告制度。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪…”相关的问题
第3题
保险公司需要履行反洗钱义务， 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定， () 是国务院反洗钱行政主管部门， 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
第4题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（)
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第6题
按照《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以（)方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.电子方式
B.书面方式
C.电话方式
D.以上都不对
第7题
根据反洗钱有关规定，金融机构（银行业金融机构)履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（)
点击查看答案
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（)
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第9题
（）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.国务院有关金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
