题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在一定期限内经公司确认报送可疑交易的，风险评级应为最高级（）
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A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
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第1题
某销售人员明知资金来源不明的情况下，在公司尽职调查时隐瞒真实的资金来源和客户身份，谎称是本人家庭拆迁所得，销售部门未进一步对相关情况进行核实，直接提交了意见，影响了可疑交易的分析判断销售人员应采履行哪些职责防范风险？（)
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第4题
符合下列情况之一的，应评定为二级风险等级客户：（)
A.属于通过可疑交易报送系统上报的一般可疑交易的客户
B.按照风险关键要素进行综合评定，分值大于等于1.6分的客户
C.客户为公司识别的重点可疑对象
D.客户为外国政要或外国政要的家庭成员
第6题
公司反洗钱机密信息主要指经公司确认的应当向当地人民银行分支机构报送的般可疑以及重点可疑交易报告信息，包括（)
A.因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部通报的可疑交易报告
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可疑交易报告
C.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的可疑交易报告
D.客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件的可疑交易报告
第9题
人行三号令调整了可疑交易的报送流程，金融机构在拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告须经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构（)后方可提交报告。
A.审核
B.复核
C.甄别确认
D.审定
