对于（）或等情形的，我们有权拒绝开户，并做好提醒告知工作，及时向公安机关报告

A.单

B.双

C.三

D.以上均对

A.拒绝开户

B.拒绝办理业务

C.上报可疑交易

D.调高客户风险等级

A.要先检验，并提醒下不为例

B.有权拒绝检验

C.不能拒绝检验

D.要加倍收取检验费

A.开展加强型尽调

B.要求提供辅助证件

C.审慎开户

D.拒绝开户

A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

C.银行账户给朋友使用

D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户

B.高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通

C.高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实

D.远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用

A.本级或上级内控与法律合规部门

B.管辖支行业务管理部

C.管辖支行个金部

D.分行个金部

A.谦虚接受

B.不管不顾

C.听对的不听错的

D.拒绝别人的提醒

A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户

E.其他开户机构认为存在异常开户情形的