题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于反洗钱交易监测系统中的其他监测标准原则上应当实现系统运行后（）日内反馈
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+5
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对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
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第1题
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()答案：错误
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。（)答案：错误
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第4题
出现下列情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息（）
A、客户变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、住册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，客户股权结构等客户重要信息发生变更的
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B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
第7题
各非经纪业务部门应按照公司反洗钱内控制度及本部门发布的反洗钱实施细则开展可疑交易报告管理，对于不适用系统监测或未实现系统监测的业务，应持续开展人工监测，从交易层面、客户层面认真识别可疑交易，每个客户至少每半年开展一次人工排查（）
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第10题
《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》从以下哪些方面（)等较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性。
A.设计
B.开发
C.测试
D.评估和完善
