题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
我司的客户洗钱风险等级划分包括高风险、中风险、低风险三个级别（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“我司的客户洗钱风险等级划分包括高风险、中风险、低风险三个级别…”相关的问题
第6题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（)。
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
第8题
针对金融行动特别工作组公布的高风险的国家或地区，义务机构应采取哪些适当的风险管理措施（）
A.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化客户身份识别措施
B.在对客户进行洗钱风险评估、划分客户风险等级时，应将高风险国家或地区作为考量因素，纳入客户洗钱风险评估标准
C.当发现可疑情形时及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化交易监测措施
第9题
以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施，哪项是错误的（）
A．在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，由业务人员的批准或授权即可办理
点击查看答案
B．实施更为严格的客户身份识别措施，按照了解您的客户原则积极开展客户身份识别工作，进一步了解客户及实际控制人、实际受益人情况，适度提高客户及其实际控制人、受益人信息的收集和更新频率
C．对高风险客户进行强化监测，进一步了解客户的财产和资金来源，提高交易监测频度
D．根据公司规定每季度需完成高风险客户季度尽调表，每半年进行一次洗钱风险等级重新划分
