题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
为客户办理业务时,应严格审查下述异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户()
A.不配合客户身份识别。
B.有组织同时或者分批
C.开户理由不合理。
D.开立业务与客户身份不相符。
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动。
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A.不配合客户身份识别。
B.有组织同时或者分批
C.开户理由不合理。
D.开立业务与客户身份不相符。
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动。
第2题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开立账户
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题
A.拒绝开户
B.报告当地人民银行
C.进行预警
D.报告当地公安部门
第7题
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
第10题
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第11题
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
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