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[多选题]

某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下,采用手工输入身份证号码的方式,对客户束某的身份信息进行了三次联网核查,五日后,柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员,群聊是要去晒出各自的身份证,因束某说起身份证遗失,陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询,并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。

A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息,如客户未将打印件带走,柜员可先带客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第1题

大堂经理对办理柜面大额取款业务的客户,要恰当地提示客户注意安全。()
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第2题

对于客户身份信息不完整的存量账户在办理业务时柜员应要求客户提供完整的客户身份信息并及时录入系统否则不得为客户继续办理业务。()
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第3题

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第5题

异常交易信息处理业务由客户向银行申请,()通过客户重要信息同步等常规业务操作对上述信息进行修改。

A.柜面经理

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

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第6题

证券期货业务机构在()需要重新识别客户身份信息。

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

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第7题

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第8题

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第9题

综合服务区提供低柜业务办理服务,由()值守。该区域只有在客户需要时启用,客户服务结束后,应及时关闭,大堂经理回到智能服务区值守。

A.大堂经理

B.网点负责人

C.客户经理

D.柜面经理

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第10题

客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应为()客户办理业务

A.暂停

B.终止

C.中止

D.继续

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