A.单笔1万元（含）以上现金方式跨行汇款
B.单笔1万元（不含）以上账户方式行内汇款
C.等值1000美元及以上现金方式汇款
D.等值1000美元（不含）以上行内汇款
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第1题
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第3题
A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第4题
A.金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B.金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C.金融机构发现可疑交易的
D.金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
第6题
目前专业版网银个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过()应落地处理。
A全省单笔转账限额
B全省单日累计转账限额
C客户本人设置的单笔转账限额
D客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度
第7题
A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第9题
A.单笔5万元(不含)
B.单笔5万元(含)
C.累计5万元(含)
D.累计5万元(不含)
第11题
网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如果单笔资金收付金额()，应在办理前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性。
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