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[判断题]

单个被保险人保险费金额人民币价值2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人寿保险合同,需要核对客户相关信息()

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第1题

在订立合同时,当以现金形式缴纳的人身保险合同保费金额达到以下()标准,应当查验客户的基本信息,对客户身份进行识别

A.单个被保险人保险费金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元(含)以上或外币等值2000美元(含)以上

C.单个被保险人保险费金额人民币10万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上

D.单个被保险人保险费金额人民币20万元(含)以上或外币等值2万美元(含)以上

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第2题

反洗钱范围:单个被保险人保险费金额人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

A.1、1000

B.2、1000

C.2、2000

D.5、2000

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第3题

保险机构与客户签订保险合同,以下哪些情况应履行客户身份识别义务?()

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

D.保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

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第4题

根据反洗钱相关规定,对于满足以下条件的业务在承保环节需进行客户身份识别:(一)保险费金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同;(二)单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同;(三)单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同()
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第5题

“公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上且以现金形式缴纳,保险费金额人民币万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。

A.1,1000,10,1

B.2,2000,10,1

C.2,2000,20,2

D.5,4000,20,2

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第6题

根据反洗钱客户身份识别规定,保险公司客户身份识的起点金额为()

A.财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

B.人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C.退保保费或现金价值人民币2万元以上的

D.理赔给付金额人民币2万元以上的

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第7题

以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()

A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同

D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

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第8题

以下哪项是需开展客户身份识别的情形()

A.订立保险合同时,保险费人民币1万元以上,以现金形式缴纳的财产保险合同

B.订立保险合同时,单个被保险人保险费人民币2万元以上,以现金形式缴纳的人身保险合同

C.客户申请解除保险合同时,退还的保险费或退还的保险单的现金价值为人民币1万元以上

D.被保险人或者受益人请求赔偿或者给付保险金时,金额为人民币1万元以上

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第9题

办理以下哪些业务时,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?

A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险

E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第10题

根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()

A、财产保险新契约投保,保险费金额人民币1万以上或转账10万以上

B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的

D、理赔给付金额人民币2万元以上的

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第11题

根据反洗钱客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

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