题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，鼓励义务机构逐步探索并实现反洗钱信息如何保管()。
A.分散
B.系统
C.统一
D.条线
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A.最广化知悉原则
B.最大化知悉原则
C.最多化知悉原则
D.最小化知悉原则
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第1题
各义务机构要整合本单位所有系统的数据资源，对客户身份信息和反洗钱工作相关信息进行统一保管，划清数据采集合理边界，按照（），完善客户身份识别、可疑交易监测分析和线索移送的业务流程和闭环管理机制
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第3题
各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境。（)
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第5题
各义务机构发现存在哪些情形的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员的责任()。
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄漏客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息
D.以上都是
第8题
义务机构应当强化（）反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求
A.管理层
B.董事会
C.高级管理层
D.董事会和高级管理层
第9题
业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求？（)
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源，实现信息实时共享，特别是客户风险等级信息
第10题
各机构要按照总行要求报送反洗钱监管信息，及时整理本机构接受监管情况，并在收到相关文件（包括但不限于检查通知书、事实确认书、监管意见书、处罚决定书等)后（)个工作日内录入反洗钱系统。
A.3
B.5
C.10
D.15
